GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S
Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S til afholdelse tirsdag den 22. marts 2022, kl. 10.00 på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revision
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
7a. Godkendelse af lønpolitik
7b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
8. Bemyndigelse til dirigent vedrørende registrering
9. Eventuelt
Ad 1 og 2
Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2021 godkendes. Årsrapporten udviser et overskud efter skat på 231,9 mDKK. Det samlede honorar til bestyrelsen i 2021 er afsat i årsrapporten og udbetalt. Honoraret fremgår af årsrapportens note 8. Ved godkendelse af årsrapporten godkender generalforsamlingen honorar for 2021.
Ad 3
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 126 mDKK i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S som angivet i årsrapporten for regnskabsåret 2021 svarende til årets overskud. I øvrigt henvises til forslag om resultatdisponeringen side 30 i årsrapporten, hvor disponering af resultat og udbytteudlodning mv. er anført.
Ad 4
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte på følgende vilkår:
Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182-183 – indtil næste ordinære generalforsamling – at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i det omfang, selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag herfor. Det ekstraordinære udbytte skal være forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske situation, skal være kontant og i overensstemmelse med begrænsningerne i selskabsloven.
Ad 5
Bestyrelsen indstiller, at Tommy Pedersen, Nils Bernstein, Jørgen Tang-Jensen og Maria Helene Hjorth genvælges til bestyrelsen. Britta Korre Stenholt indstilles som nyt generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. Kirsten Slot og Søren Krag Jacobsen er medarbejdervalgte be-styrelsesrepræsentanter og Anders Møller Olesen og Tomas Munksgard Hoff er suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter.
Ad 6
Bestyrelsen indstiller, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.
Ad 7a
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variable løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse godkendes, jf. FIL § 107 i lov om fondsmæglerselskaber mv. Forslaget er vedlagt som bilag 1. En mark-up version er tilgængelig på hjemstedsadressen.
Ad 7b
Bestyrelsen anbefaler et grundhonorar på kr. 125.000 pr. bestyrelsesmedlem, og at formanden modtager 3 gange grundhonorar. Endelig godkendelse af honorar for 2022 vil ske på Selskabets ordinære generalforsamling i 2023 ved godkendelse af årsrapporten for 2022.
Ad 8
Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse af punkter kræver simpelt flertal.
FULDMAGT
Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.
DAGSORDEN MV.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Gammeltorv 18, 1457 København, alle hverdage i tidsrummet 9-17 fra og med den 7. marts 2022 til og med den 22. marts 2022.
København, den 7. marts 2022
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S
Bestyrelsen